附条件生效的股份认购合同
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证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2013-024
附条件生效的股份认购合同
本合同于 2013 年 5 月 24 日
由下列双方在中国上虞签订:
甲方:浙江上风实业股份有限公司
法定代表人:温峻
住所地: 浙江省上虞市上浦镇
乙方:盈峰投资控股集团有限公司
法定代表人:何剑锋
住所地:佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路 2 号
鉴于:
1. 甲方拟向不超过 10 个对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股普通股)(下
称“本次非公开发行”)。
2. 乙方愿意按本合同约定以现金方式认购甲方本次非公开发行的A股普通股。
为明确双方的权利义务,经甲方与乙方平等、友好协商,就乙方认购甲方本次非公开发
行的A股普通股事宜,达成如下合同条款:
一、 认购标的及认购数量
1. 认购标的:甲方本次非公开发行的境内上市人民币普通股(A股普通股),每股面
值为人民币 1.00 元。
2. 认购数量:甲方本次拟出资不低于 9,000 万元且不超过 15,000 万元的现金认购非
公开发行的股票。
二、 认购方式
乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行A股普通股。
三、 定价基准日、底价原则及认购价格
1. 本次非公开发行的定价基准日为:甲方本次非公开发行 A 股普通股的董事会决议
公告日。